{"id":15518,"date":"2021-07-20T12:08:01","date_gmt":"2021-07-20T11:08:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.esafrica.es\/?p=15518"},"modified":"2025-09-26T09:37:47","modified_gmt":"2025-09-26T08:37:47","slug":"los-flujos-financieros-ilicitos-de-africa-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.esafrica.es\/pt-pt\/economia-desarrollo\/los-flujos-financieros-ilicitos-de-africa-2\/","title":{"rendered":"Los flujos financieros il\u00edcitos de \u00c1frica"},"content":{"rendered":"\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-style-large is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><em>El ingrediente cr\u00edtico en la lucha para acabar con los flujos financieros il\u00edcitos es la voluntad pol\u00edtica de los gobiernos y no solamente la capacidad t\u00e9cnica. Thabo Mbeki, expresidente de Sud\u00e1frica y presidente del GAN sobre Flujos Financieros Il\u00edcitos de \u00c1frica<\/em>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Hablar de flujos financieros il\u00edcitos cuando la informaci\u00f3n no est\u00e1 estad\u00edsticamente comprobada no resulta f\u00e1cil. Su naturaleza secreta dificulta la obtenci\u00f3n de dicha informaci\u00f3n y mucha de ella est\u00e1 basada en estimaciones, adem\u00e1s de la existente falta de capacidad por parte de instituciones estad\u00edsticas africanas, as\u00ed como una nebulosa gobernanza de las responsabilidades en materia de estad\u00edsticas.<\/p>\n\n\n\n<p>Cada a\u00f1o, enormes sumas de capital se transfieren ilegalmente fuera de los pa\u00edses en desarrollo. Estos flujos financieros il\u00edcitos privan dichos pa\u00edses de los recursos que podr\u00edan utilizarse para financiar servicios p\u00fablicos esenciales, ya sea seguridad, justicia o servicios sociales b\u00e1sicos como la salud y la educaci\u00f3n, lo que resulta en un debilitamiento de sus sistemas financieros y su potencial econ\u00f3mico.<\/p>\n\n\n\n<p>Los flujos financieros il\u00edcitos (FFI) se cobran un alto precio en el desarrollo, tanto de los ricos como de los pobres, pero en \u00c1frica los m\u00e1s pobres son los que pagan el precio m\u00e1s alto. Seg\u00fan la <a href=\"https:\/\/unctad.org\/es\">Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)<\/a>, en un informe publicado en septiembre de 2020, se calcula que \u00c1frica pierde 88 600 millones de d\u00f3lares anuales por la fuga de capitales il\u00edcitos, lo que equivale al 3,7 % del producto interior bruto del continente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Cuando 1 d\u00f3lar ingresa en \u00c1frica, 2 d\u00f3lares se van<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Hay tres formas de dinero no registrado que se mueve a trav\u00e9s de las fronteras<\/em>: <strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Corrupto<\/strong>: Ingresos de soborno y robo por parte de funcionarios del Gobierno.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Criminal:<\/strong> Ingresos del tr\u00e1fico de drogas, tr\u00e1fico de personas, falsificaci\u00f3n, contrabando e innumerables formas de actividades adicionales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Comercial<\/strong>: Ingresos derivados de operaciones de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n realizadas con el fin de manipular derechos de aduana, impuestos sobre el IVA, impuestos sobre la renta, impuestos especiales u otras fuentes de ingresos p\u00fablicos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Existe una triste paradoja: mientras que en 2018 \u00c1frica recibi\u00f3 $ 29.7 mil millones en asistencia oficial para el desarrollo (AOD), perdi\u00f3 simult\u00e1neamente m\u00e1s de $ 50 mil millones en flujos financieros il\u00edcitos (FFI). De hecho, seg\u00fan el \u00faltimo informe provisional del GAN (Grupo de Alto Nivel)<a href=\"#_ftn1\">[1]<\/a>, la cantidad promedio de FFI que anualmente pierde \u00c1frica es de entre 50 y 148 mil millones de d\u00f3lares (CEA, 2013). Varias estimaciones, incluida la titulada &#8220;Financiar la agenda de desarrollo para \u00c1frica despu\u00e9s de 2015&#8221;, muestran que entre 1970 y 2008 los flujos financieros il\u00edcitos hicieron que \u00c1frica perdiera entre 854 y 1800 millones de d\u00f3lares, mientras que en este mismo per\u00edodo el continente recibi\u00f3 $ 1070 mil millones en asistencia oficial para el desarrollo (OCDE, 2012a)<\/p>\n\n\n\n<p>Sin esta hemorragia, \u00c1frica podr\u00eda en teor\u00eda prescindir de la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo)<em>, <\/em>del peso que supone su deuda externa y poder operar la transformaci\u00f3n estructural que tanto necesita.<\/p>\n\n\n\n<p>Aunque es dif\u00edcil evaluar con precisi\u00f3n la cantidad de flujos financieros il\u00edcitos, debido a su naturaleza secreta, todas las estimaciones muestran que \u00c1frica ha sido un acreedor neto para el resto del mundo, no un deudor, debido a las salidas masivas de capital il\u00edcito del continente.<\/p>\n\n\n\n<p>Un aspecto relevante que hay que considerar es que esos FFI precisamente tienen como destinos a sus principales socios comerciales econ\u00f3micos y que, adem\u00e1s, son sus acreedores (y me estoy refiriendo a Estados Unidos, Canad\u00e1, Jap\u00f3n, Rep\u00fablica de Corea, Francia, Alemania, Espa\u00f1a, etc.) y econom\u00edas emergentes (principalmente, China e India). Por ejemplo, en 2008, m\u00e1s del 75 % de las FFI del sector petrolero nigeriano terminaron en solo cinco (5) pa\u00edses: Estados Unidos, Espa\u00f1a, Francia, Jap\u00f3n y Alemania.<\/p>\n\n\n\n<p>Cada d\u00f3lar que sale de un pa\u00eds debe terminar en otro. Muy a menudo, esto significa que las salidas financieras il\u00edcitas de los pa\u00edses en desarrollo terminan en \u00faltima instancia en bancos de pa\u00edses desarrollados como los Estados Unidos y el Reino Unido, as\u00ed como en para\u00edsos fiscales como Suiza, las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas o Singapur.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto no ocurre por accidente. Muchos pa\u00edses y sus instituciones facilitan activamente &#8211;<em>y obtienen enormes beneficios<\/em>&#8211; el robo de enormes cantidades de dinero de los pa\u00edses en desarrollo. Los pa\u00edses desarrollados tienen la responsabilidad, junto con los pa\u00edses en desarrollo, de reducir el flujo de dinero il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"653\" height=\"485\" src=\"https:\/\/www.esafrica.es\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-15521\" style=\"width:841px;height:625px\" srcset=\"https:\/\/www.esafrica.es\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/3.png 653w, https:\/\/www.esafrica.es\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/3-300x223.png 300w, https:\/\/www.esafrica.es\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/3-16x12.png 16w\" sizes=\"auto, (max-width: 653px) 100vw, 653px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"499\" height=\"171\" src=\"https:\/\/www.esafrica.es\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/4.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-15522\" style=\"width:838px;height:287px\" srcset=\"https:\/\/www.esafrica.es\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/4.png 499w, https:\/\/www.esafrica.es\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/4-300x103.png 300w, https:\/\/www.esafrica.es\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/4-16x5.png 16w\" sizes=\"auto, (max-width: 499px) 100vw, 499px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"595\" height=\"126\" src=\"https:\/\/www.esafrica.es\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/5.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-15523\" style=\"width:840px;height:178px\" srcset=\"https:\/\/www.esafrica.es\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/5.png 595w, https:\/\/www.esafrica.es\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/5-300x64.png 300w, https:\/\/www.esafrica.es\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/5-16x3.png 16w\" sizes=\"auto, (max-width: 595px) 100vw, 595px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.brookings.edu\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Illicit-financial-flows-in-Africa.pdf\">https:\/\/www.brookings.edu\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Illicit-financial-flows-in-Africa.pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Los cuatro principales emisores de flujos il\u00edcitos (Sud\u00e1frica, la Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo, Etiop\u00eda y Nigeria) emiten m\u00e1s del 50 por ciento de los flujos financieros il\u00edcitos totales de \u00c1frica. Entre los destacados de los diez emisores de flujos il\u00edcitos en \u00c1frica, nueve pa\u00edses atribuyen una porci\u00f3n significativa a las exportaciones totales de recursos naturales, como es el caso de productos mineros en Sud\u00e1frica, la Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo, Botsuana y Zambia y petr\u00f3leo y gas en Nigeria, la Rep\u00fablica del Congo, Angola, Sud\u00e1n y Camer\u00fan. Dichos recursos naturales brindan a los pa\u00edses oportunidades para expandir el volumen del comercio total, que est\u00e1 en muchos casos correlacionado con el volumen de flujos financieros il\u00edcitos. Los estudios tambi\u00e9n sugieren que las industrias extractivas son particularmente propensas a flujos financieros il\u00edcitos (UNCTAD, 2016).<\/p>\n\n\n\n<p>La gobernanza est\u00e1 en el centro de las respuestas a los desaf\u00edos de desarrollo del continente. A pesar del progreso constante realizado en la \u00faltima d\u00e9cada en \u00c1frica, los problemas de gobernanza, incluida la falta de transparencia y responsabilidad, siguen siendo preocupaciones serias que obstaculizan el progreso social, econ\u00f3mico y pol\u00edtico a diferentes niveles. Los flujos financieros il\u00edcitos (FFI) y la corrupci\u00f3n son graves consecuencias de estos d\u00e9ficits de gobernanza. Incluso si el fen\u00f3meno no es espec\u00edfico de \u00c1frica, est\u00e1 claro que es en el continente donde tienen lugar los impactos m\u00e1s negativos debido al peque\u00f1o tama\u00f1o de sus econom\u00edas y la fragilidad de sus econom\u00edas y sus sistemas financieros.<\/p>\n\n\n\n<p>Para el jefe de NEPAD, la lucha contra los flujos financieros il\u00edcitos es parte de un contexto de financiaci\u00f3n urgente para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).<\/p>\n\n\n\n<p><em>Los flujos financieros il\u00edcitos tienen consecuencias directas en el desarrollo y el bienestar de las poblaciones. &#8220;Alimentan el crimen organizado, o provienen del crimen organizado, y pueden alimentar el terrorismo&#8221;, dijo Mayaki. \u201cEst\u00e1n desviando recursos que deber\u00edan pasar de las necesidades sociales a la corrupci\u00f3n. Esto tiene un gran impacto en las pol\u00edticas de reducci\u00f3n de la pobreza\u201d, agreg\u00f3. La erradicaci\u00f3n de la pobreza es el primero de los 17 ODS que los estados se han comprometido a lograr para 2030.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Hemos mencionado la corrupci\u00f3n como una de las caracter\u00edsticas de los flujos il\u00edcitos y uno de los males de determinados Gobiernos. Seg\u00fan <em>Transparency International<\/em>, los pa\u00edses m\u00e1s corruptos de \u00c1frica son Somalia (9), Sud\u00e1n del Sur (12), Sud\u00e1n (16), Guinea Ecuatorial (16) y Guinea Bissau (18). A continuaci\u00f3n, tenemos a Libia (18), Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo (18), Burundi (20), Chad y Eritrea (23).<\/p>\n\n\n\n<p>Nueva Zelanda aparece como el pa\u00eds menos corrupto (m\u00e1s transparente) del mundo, mientras que la mayor econom\u00eda de \u00c1frica, Nigeria, ocupa el puesto 146 de la clasificaci\u00f3n con una puntuaci\u00f3n de 26. Con una puntuaci\u00f3n regional media de 32 puntos, la m\u00e1s baja del IPC<a href=\"#_ftn2\">[2]<\/a>, el desempe\u00f1o de \u00c1frica subsahariana es un reflejo de la inacci\u00f3n contra la corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201cLa frustraci\u00f3n por la corrupci\u00f3n gubernamental y la falta de confianza en las instituciones refleja la necesidad de una mayor integridad pol\u00edtica\u201d dice Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparency Intenational\u201d. Los Gobiernos deben afrontar urgentemente el rol corruptor de los grandes capitales en la financiaci\u00f3n de los partidos pol\u00edticos y la influencia indebida que se ejerce en nuestros sistemas pol\u00edticos\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.transparency.org\/en\/press\/2019-CPI-efforts-stagnate-in-G7[3]\">https:\/\/www.transparency.org\/en\/press\/2019-CPI-efforts-stagnate-in-G7[3]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00c1frica es, adem\u00e1s, la regi\u00f3n del mundo que tiene la carga tributaria m\u00e1s baja<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"443\" height=\"338\" src=\"https:\/\/www.esafrica.es\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/7.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-15526\" style=\"width:837px;height:639px\" srcset=\"https:\/\/www.esafrica.es\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/7.png 443w, https:\/\/www.esafrica.es\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/7-300x229.png 300w, https:\/\/www.esafrica.es\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/7-16x12.png 16w\" sizes=\"auto, (max-width: 443px) 100vw, 443px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>La fiscalidad esencial para el desarrollo permite a los Gobiernos disponer de los fondos necesarios para financiar las infraestructuras, que son el fundamento del desarrollo econ\u00f3mico y del crecimiento. El continente africano necesita aproximadamente, seg\u00fan estudios estad\u00edsticos del Banco Mundial y otros organismos multilaterales, unos 130 mil millones de USD$ por a\u00f1o. Su d\u00e9ficit de financiaci\u00f3n se estima entre el 11 % y 13 % del PIB anual si se pretende llegar a los objetivos del desarrollo de la agenda 2063<a href=\"#_ftn4\">[4]<\/a>. Para lograr pues una financiaci\u00f3n del desarrollo durable har\u00eda falta entre el 20 % y 24 % de presi\u00f3n fiscal.<\/p>\n\n\n\n<p>En los pa\u00edses africanos, los ingresos fiscales representan solo alrededor del 18 % del PIB, mientras que la relaci\u00f3n impuesta \/ PIB promedio es del 34 % en los pa\u00edses miembros de la OCDE. Una de las razones de esto es la d\u00e9bil capacidad de algunas administraciones tributarias africanas para aplicar las leyes fiscales y combatir los flujos financieros il\u00edcitos (FFI). \u00c1frica subsahariana tiene, entre todas las regiones del mundo, una de las tasas m\u00e1s altas de FFI. La cantidad perdida anualmente por \u00c1frica debido a los FFI, en gran parte debido a la evasi\u00f3n fiscal, se estim\u00f3 en m\u00e1s de $ 50 mil millones en 2015. El expresidente sudafricano Thabo MBEKI dijo en la reuni\u00f3n interministerial del Grupo de Alto Nivel de la Uni\u00f3n Africana (HLG) sobre los FFI en Abuja, en octubre de 2018, que la p\u00e9rdida hab\u00eda alcanzado alrededor de USD 80 mil millones en ese momento. En el documento final de la Tercera Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Financiaci\u00f3n para el Desarrollo celebrada en Ad\u00eds Abeba del 13 al 16 de julio de 2015, los jefes de Estado y de Gobierno y altos funcionarios se comprometieron a &#8220;no escatimar esfuerzos para reducir de manera apreciable los flujos financieros il\u00edcitos para 2030 con miras a eliminarlos por completo, en particular combatiendo el fraude fiscal y la corrupci\u00f3n, fortaleciendo las regulaciones nacionales e intensificando la cooperaci\u00f3n internacional\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/fsi.taxjustice.net\/es\/introducing-the-fsi-es\/introducing-the-fsi-es\">https:\/\/fsi.taxjustice.net\/es\/introducing-the-fsi-es\/introducing-the-fsi-es<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>M\u00e9todos pertenecientes a la familia de los FFI.<\/strong> El ejemplo de la facturaci\u00f3n fraudulenta en el comercio internacional. M\u00e9todos de prevenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Al sobrefacturar las importaciones y subfacturar las exportaciones, las empresas e individuos pueden evadir impuestos y evitar los controles de capital a trav\u00e9s del comercio internacional.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>La facturaci\u00f3n fraudulenta<\/em><\/strong> ocurre cuando importadores y exportadores de manera coordinada y deliberada adulteran los precios en las facturas de los bienes que comercian como herramienta para trasladar valores de manera il\u00edcita a trav\u00e9s de fronteras internacionales, evadir impuestos o aranceles aduaneros, lavar dinero procedente de actividades criminales, evadir controles cambiarios y esconder ganancias de capital en el extranjero (<em>offshore<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Al manipular fraudulentamente el precio, la cantidad o la calidad de un bien o servicio en una factura enviada a la aduana, los delincuentes pueden cambiar f\u00e1cil y r\u00e1pidamente sumas sustanciales de dinero a trav\u00e9s de las fronteras internacionales.<\/p>\n\n\n\n<p>La facturaci\u00f3n comercial fraudulenta es el acto de la manipulaci\u00f3n deliberada del valor de una transacci\u00f3n comercial falsificando, entre otros, el precio, la cantidad, la calidad o el pa\u00eds de origen de un bien o servicio por al menos una de las partes en la transacci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Este tipo de facturaci\u00f3n es un m\u00e9todo muy bien implantado para llevar a cabo la realizaci\u00f3n de flujos financieros il\u00edcitos dentro del sistema internacional de comercio, as\u00ed como evadir o manipular los reg\u00edmenes aduaneros de control.<\/p>\n\n\n\n<p>En general, hay cuatro razones principales para facturar fraudulentamente en las operaciones de comercio exterior:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Lavado de dinero. Los delincuentes o los funcionarios p\u00fablicos pueden tratar de lavar el producto del delito o de la corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Evasi\u00f3n directa de impuestos y derechos de aduana. Al no declarar el valor de las mercanc\u00edas, los importadores pueden evadir inmediatamente importantes derechos de aduana u otros impuestos.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Reclamaci\u00f3n de incentivos fiscales. Muchos pa\u00edses ofrecen generosos incentivos fiscales a los exportadores nacionales que venden sus bienes y servicios en el extranjero. Los delincuentes pueden tratar de abusar de esos incentivos fiscales sobrefacturando en exceso sus exportaciones.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Esquivar los controles de capital. Muchos pa\u00edses en desarrollo tienen restricciones en cuanto a la cantidad de capital que una persona o empresa puede aportar o sacar de sus econom\u00edas. Los inversionistas que intentan quebrantar estos controles de capital suelen facturar err\u00f3neamente las transacciones comerciales como una alternativa ilegal a la entrada o salida de dinero en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p>En su momento, algunos Gobiernos a trav\u00e9s de sus bancos centrales y Ministerios de Finanzas contrataron la supervisi\u00f3n de su comercio exterior a empresas de inspecci\u00f3n (<em>surveyors<\/em>) para que llevasen a cabo inspecciones de preembarque (PSI: <em>Preshipment inspection services<\/em>) en los puertos de origen con el mandato de controlar la calidad, la cantidad y el precio de las mercanc\u00edas embarcadas con el prop\u00f3sito de evitar la sobrefacturaci\u00f3n, la subfacturaci\u00f3n y la evasi\u00f3n de tasas fiscales (aranceles) en las distintas aduanas. Gobiernos de todo el mundo emplean los servicios de las empresas de inspecci\u00f3n previa a la expedici\u00f3n (PSI). Estas empresas son contratadas para examinar e informar sobre la cantidad, la calidad y los precios unitarios de las mercanc\u00edas de exportaci\u00f3n antes de su env\u00edo. Los contratos var\u00edan en cuanto a la cobertura de los productos, pero en general tienen por objeto controlar, o ayudar a controlar, las siguientes pr\u00e1cticas relacionadas con el comercio: i) sobrefacturaci\u00f3n de importaciones; ii) subfacturaci\u00f3n de importaciones; iii) la clasificaci\u00f3n err\u00f3nea de las importaciones; iv) la infrautilizaci\u00f3n de los impuestos adeudados por las importaciones, y v) la malversaci\u00f3n de los fondos de los donantes destinados a la ayuda a la importaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Lamentablemente, hoy estos contratos est\u00e1n cayendo en desuso, aunque a\u00fan quedan vigentes algunos en \u00c1frica e Iberoam\u00e9rica. Ahora se tiende m\u00e1s bien hacia la mera verificaci\u00f3n de la conformidad (VOC). Hoy es prioritario para los Gobiernos apoyar el comercio internacional a la vez que proteger la salud del consumidor, la seguridad y el medio ambiente. La mayor\u00eda de las organizaciones nacionales regulares, que act\u00faan dentro de un marco legislativo, abogan por la intervenci\u00f3n de terceras empresas independientes como una manera de mantener pleno control sobre las mercanc\u00edas que entran en el mercado nacional.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan determinados informes<a href=\"#_ftn5\">[5]<\/a>, Etiop\u00eda pierde cada a\u00f1o 1970 millones de d\u00f3lares por subfacturaci\u00f3n comercial y otros 630 millones de d\u00f3lares anuales por flujos financieros il\u00edcitos. Estas p\u00e9rdidas representan entre el 5 % y el 10 % del PIB del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p>Uganda, Tanzania y la Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo pierden anualmente unos 720 millones de d\u00f3lares, 480 millones de d\u00f3lares y 225 millones de d\u00f3lares por flujos il\u00edcitos. En \u00c1frica, Sud\u00e1frica ocupa el primer puesto con 20 900 millones de d\u00f3lares perdidos anualmente por flujos il\u00edcitos, seguida de Nigeria con 17 800 millones, Marruecos con 4100 millones, Egipto con 3900 millones, Zambia con 2800 millones y Costa de Marfil con 2300 millones.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Los pa\u00edses desarrollados y en desarrollo comparten la responsabilidad de los FFI, ya que esta cuesti\u00f3n est\u00e1 en el centro del multilateralismo. Independientemente de su magnitud, estos flujos son un gran obst\u00e1culo para el desarrollo econ\u00f3mico de \u00c1frica y deben ser combatidos. El alto nivel de FFI, evidenciado por los vol\u00famenes de facturaci\u00f3n falsa y fuga de capitales, indica que una proporci\u00f3n importante de las transacciones comerciales internacionales no benefician a los numerosos pa\u00edses africanos implicados, que sufren de importantes p\u00e9rdidas de capital y de divisas.<\/p>\n\n\n\n<p>El multilateralismo juega un papel fundamental en la atenuaci\u00f3n de las consecuencias nefastas de los FFI animando a los pa\u00edses africanos a participar en la gobernanza mundial. \u00c1frica saldr\u00eda m\u00e1s reforzada y tendr\u00eda una mayor capacidad de lucha contra la actual pandemia mundial del covid y de otros problemas que pueden aparecer en el horizonte.<\/p>\n\n\n\n<p>Referencias bibliogr\u00e1ficas<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>GLOBAL FINANCIAL INTEGRITY (2012), Illicit Financial Flows from Developing Countries 2001-2010, Dev Kar and Sarah Freitas, Global Financial Integrity, Washington, DC, disponible \u00e0: <\/em><a href=\"http:\/\/www.gfintegrity.org\/content\/blogsection\/11\/75\"><em>www.gfintegrity.org\/content\/blogsection\/11\/75<\/em><\/a><\/li>\n\n\n\n<li><em>Acc\u00e9l\u00e9rer le Programme d\u2019Action de Lutte contre les FFI dans les Pays Africains Global Financial Integrity TrustAfrica Tax Justice Network-Africa (TJN-A) Pan African Lawyers\u2019 Union (PALU) Centre R\u00e9gional Africain pour le D\u00e9veloppement Endog\u00e8ne et Communautaire (CRADEC) Civil Society Legislative Center (CISLAC) Janvier 2017<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Transparency International Secretariado Internacional Alt-Moabit 96, 10559 Berl\u00edn, Alemania<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>Bureau veritas,SGS,Intertec <\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>\u00cdNDICE DE PERCEPCI\u00d3N DE LA CORRUPCI\u00d3N 2019 Transparency international<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>El <strong>\u00cdndice de Secreto Financiero<\/strong> (FSI) clasifica a las jurisdicciones de acuerdo a su secreto financiero y la dimensi\u00f3n de su actividad financiera offshore. Un ranking pol\u00edticamente neutral para entender el secreto financiero global, los para\u00edsos fiscales o jurisdicciones del secreto, y los flujos financieros il\u00edcitos o la fuga de capitales.<\/em><\/li>\n\n\n\n<li><em>The Data Revolution and Statistical Challenges in Africa: Introduction to the Special Report Florent B\u00e9d\u00e9carrats, Jean-Pierre Cling, Fran\u00e7ois Roubaud In Afrique contemporaine Volume 258, Issue 2, 2016.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-css-opacity\"\/>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref1\">[1]<\/a> La constituci\u00f3n del Grupo de Alto Nivel (GAN) sobre Flujos Financieros Il\u00edcitos de \u00c1frica en 2011. La IV Conferencia Conjunta de ministros africanos de Finanzas, Planificaci\u00f3n y Desarrollo Econ\u00f3mico de la Comisi\u00f3n de la Uni\u00f3n Africana\/Comisi\u00f3n Econ\u00f3mica para \u00c1frica de las Naciones Unidas (CUA\/CEPA) encarg\u00f3 a la CEPA la constituci\u00f3n del Grupo de Alto Nivel (GAN) sobre Flujos Financieros Il\u00edcitos de \u00c1frica. El GAN se cre\u00f3 bajo la presidencia de Thabo Mbeki, expresidente de Sud\u00e1frica, y estuvo integrado por representantes de la CEPA, de la sociedad civil, de acad\u00e9micos, del sector privado y de agencias internacionales de desarrollo.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref2\">[2]<\/a> \u00cdndice de percepci\u00f3n de la corrupci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref3\">[3]<\/a> <em>Transparency International<\/em> es un movimiento global con una visi\u00f3n: un mundo libre de corrupci\u00f3n en los Gobiernos, las empresas, la sociedad civil y la vida cotidiana de los ciudadanos. A trav\u00e9s de sus m\u00e1s de 100 cap\u00edtulos en todo el mundo y su Secretariado Internacional, en Berl\u00edn, la organizaci\u00f3n lidera el movimiento anticorrupci\u00f3n con el objetivo de hacer esta visi\u00f3n realidad.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref4\">[4]<\/a> La <strong>Agenda 2063<\/strong> es un concepto estrat\u00e9gico desarrollado por la Uni\u00f3n Africana para la transformaci\u00f3n socioecon\u00f3mica de \u00c1frica para el a\u00f1o <a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/2063\">2063<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref5\">[5]<\/a> <a href=\"https:\/\/news.africa-business.com\/post\/under-invoicing-a-major-concern-for-african-countries\">https:\/\/news.africa-business.com\/post\/under-invoicing-a-major-concern-for-african-countries<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><em><em><a href=\"https:\/\/www.casafrica.es\/es\/persona\/rafael-gomez-jordana-moya\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Rafael G\u00f3mez-Jordana Moya<\/a>, investigador y profesional en el \u00e1mbito de las relaciones institucionales y servicios financieros con experiencia consolidada internacional dentro y fuera de Espa\u00f1a, habiendo ejercido labores de direcci\u00f3n y representaci\u00f3n en diferentes pa\u00edses en el sector financiero y en servicios de control e inspecci\u00f3n de preembarque de mercanc\u00edas para gobiernos en cumplimiento con los requisitos de la WTO (Organizaci\u00f3n Mundial de Comercio).<\/em><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El ingrediente cr\u00edtico en la lucha para acabar con los flujos financieros il\u00edcitos es la voluntad pol\u00edtica de los gobiernos y no solamente la capacidad t\u00e9cnica. Thabo Mbeki, expresidente de Sud\u00e1frica y presidente del GAN sobre Flujos Financieros Il\u00edcitos de \u00c1frica. Hablar de flujos financieros il\u00edcitos cuando la informaci\u00f3n no est\u00e1 estad\u00edsticamente comprobada no resulta [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":30994,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[500,552,664,738,944],"class_list":["post-15518","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia-desarrollo","tag-comercio","tag-corrupcion","tag-destacado","tag-economia2","tag-flujos-financieros-ilicitos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.esafrica.es\/pt-pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15518","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.esafrica.es\/pt-pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.esafrica.es\/pt-pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.esafrica.es\/pt-pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.esafrica.es\/pt-pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15518"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.esafrica.es\/pt-pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15518\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.esafrica.es\/pt-pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/30994"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.esafrica.es\/pt-pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15518"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.esafrica.es\/pt-pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15518"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.esafrica.es\/pt-pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15518"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}